ЦБ РФ планирует создать «черные» списки нелегальных кредиторов — МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРЯНСКИЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ФОНД "НОВЫЙ МИР"

ЦБ РФ планирует создать «черные» списки нелегальных кредиторов

ЦБ РФ планирует создать «черные» списки нелегальных кредиторов

За первые шесть месяцев 2019 года Банк России выявил 1 393 нелегально работавших организаций, из которых 1 024 занимались незаконной выдачей займов.Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Большинство нелегалов – 688 – маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров, и т. д. Еще 186 незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» или «микрокредитная» компания. На условиях полной анонимности (чаще всего ограничиваясь объявлениями с номером телефона на столбах и т. д.) действовали 150 организаций.

В основном нелегальные кредиторы сосредоточены в Центральном и Южном федеральных округах и на Урале.

Валерий Лях напомнил, какие методы борьбы с «черными» кредиторами использует Банк России. В главных управлениях ЦБ РФ созданы специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции – в Краснодаре и Хабаровске. Регулятор также взаимодействует с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами.

Кроме того, осенью Банк России рассчитывает начать обсуждение с законодателями возможности включать в черный список организаторов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Сейчас список в основном состоит из лиц, работавших в банках и организациях с отозванной лицензией, организаций и их руководителей, изначально предлагавших свои услуги на нелегальном рынке, в нем нет. ЦБ РФ предлагает дополнить список бенефициарами, организаторами финансовых пирамид, нелегальными кредиторами и в принципе нелегалами на финансовом рынке.

Источник СРО «Единство»

Об авторе

Новый Мир administrator